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无为起诉一起传销案,涉案金额达380多万

2019-12-24 来源:
 
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 近日,无为市人民检察院将一起传销案件移送起诉至无为市人民法院。

这是以民间自愿互助理财为幌子的组织、领导传销活动犯罪,涉案的投资者已经查明身份的有76人,涉案投资金额达380多万元。涉案人员中的4名被告人已被检察机关提起公诉,另有一名涉案嫌疑人已被我院批准逮捕,其余涉案嫌疑人均被我院追捕。

第一步:“杀熟”

某天,小王收到了好友的好友老张的电话:“嗨,兄弟,想发财吗?我在北京,这里有个公司非常好,是做慈善的大生意的,来,我请你到实地考察!放心,吃住、车费全算我的!有钱一起赚!”

第二步:“演戏”

小王跟着老张来到了位于河北燕郊的众爱联盟公司,人来人往(其实都是投资者),受到了老张夫妻超高级别的热情接待:包吃包住包车费。

参加三天的“高级讲师”培训。

在大型的慈善晚会上一边听着歌手的热情演唱、一边听着“成功人士”的现身说法、还目睹着“名贵字画”激烈拍卖。

"这真的是一个蒸蒸日上、财源广进的公司啊!"小王心想。

与公司“高层”合影留念

第三步:“趁机洗脑”

经过了几天的洗脑,小王心潮澎湃,已经基本相信了老张等人的说法:

嫌疑人化身“时代楷模”

“传统的实体经济已经不行了,需要一种新的虚拟模式来投资,才能赚大钱。众爱联盟公司就是一种新型的民间自愿互助理财模式,只要投资者先投入51000元,就会成为公司会员,一旦成为会员就可以无条件回本。

你每介绍一个人成为会员,就可以收取7800元介绍费,再根据你所在的层级不同无条件分钱:互助一分5000元、互助二分4000元、红心一分8000元、红心二分10000元、红心三分14000元,剩余的2200元交给公司作为慈善基金。一条线最多可以赚150万元,满点运转最多可以在半年内赚到450万元。”

第四步:“交钱入坑”

投资人缴纳会费

小王为了心中的暴富梦,交了这5万1千元,成为了互助层27名会员中的10号,并开始回家积极发展下线。但是小王不知道的是,自己所在的盘表图其实是掌控在老张等人的手中,层级保密,不知何时能晋升到顶层,坐享无忧分成。

有公司、有营业执照、有慈善晚会、有拍卖字画,有名师讲座,为何还是会被骗子一步一步套牢?

接下来,检察官为你解读为何投资理财变传销。

所谓“组织、领导传销活动罪”,即《刑法》第二百二十四条之一规定的:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。

其实只要同时具备以下三点,即可认定:

1.入门费

让你交纳一定资金或购买一定数量的产品,获得加入资格。

——案件中的小王被要求交纳51000元才能成为“众爱联盟”公司的会员。

2.拉人头

让你发展他人加入其中,形成上下线的层级关系。

——案件中的小王被要求回家积极发展下线。

3.计酬方式

以下线所交纳的资金或销售业绩为计算报酬的依据。

——案件中的“众爱联盟”公司以新会员入会所缴纳的51000元作为其他成员获利的前提条件。

组织、领导传销活动罪

构成本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;

情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

司法解释规定:直接或者间接收取参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计达到250万元以上的,属于情节严重。

本案中的老张等人面临的将是五年以上的有期徒刑。

至于投资人投入的血汗钱,作为检察机关,真的很想、很想帮助他们挽回损失......


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